БЕБ викрило двох керівників держлотерей: що сталося

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які, користуючись офіційними статусом, додатково проводили азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій. 

Як ідеться в повідомленні бюро, для цього вони залучили підконтрольні компанії та на базі своїх сайтів легальних операторів українських лотерей незаконно організували й проводили азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет, замаскувавши їх під державні лотереї. Жодних ліцензій на проведення діяльності з організації азартних ігор чи букмекерської діяльності згадувані фірми не мали. 

Для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн-казино (букмекерській діяльності й інших азартних іграх) використовувався міскодинг і Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 — “державні лотереї”. 

Міскодинг

Це схема, в якій продавці використовують неправильні коди MCC (Merchant Category Code) для позначення своїх транзакцій. Це робиться для того, щоб приховати реальну природу платежів.

Детективи БЕБ повідомили про підозри двох службових осіб підприємств і організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжних заходів. Їм загрожує штраф від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Партнер розділу FAVBET.

Операторів звинувачують у нелегальному гемблінгу та міскодингу

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які, користуючись офіційними статусом, додатково проводили азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій. Це важливе розслідування, яке показує, що навіть в сегменті державних лотерей можуть відбуватись нелегальні дії.

Згідно з повідомленням БЕБ, оператори використовували підконтрольні компанії та свої веб-сайти легальних операторів лотерей для проведення азартних ігор та букмекерських ставок в мережі інтернет. Вони маскували ці дії під державні лотереї, хоча насправді не мали відповідних ліцензій для цього виду діяльності. Це порушення законодавства і створює певні ризики для гравців і суспільства в цілому.

Одним з основних методів залучення грошей від гравців до нелегальних онлайн-казино був міскодинг і Р2Р-перекази. Таким чином, додавання коштів на ігровий рахунок здійснювалося шляхом замаскування призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 – “державні лотереї”. Це ще один приклад винахідливості осіб, задіяних у нелегальних діях.

За результатами розслідування, БЕБ повідомив про підозри двох службових осіб та організацій, які займалися азартними іграми без відповідних ліцензій. Наразі розглядається питання про обрання підозрюваним міри запобіжних заходів. Їм може загрожувати штраф у вигляді неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Це приклад порушень, які можуть мати серйозні наслідки для ігрової індустрії в Україні. Для запобігання подібним ситуаціям, важливо зміцнити контроль з боку відповідних органів, а також забезпечити швидке і ефективне розслідування подібних порушень. Крім того, необхідно зробити акцент на популяризацію легальних азартних ігор, щоб гравці мали можливість відчувати себе захищеними і нести відповідальність за свої дії.

Становлення прозорого, але регульованого ринку азартних ігор є важливим етапом для розвитку суспільства. Необхідно використати цей інцидент як важливий урок і зробити всі можливе, щоб уникнути подібних порушень у майбутньому.

Боротьба з нелегальним гемблінгом і підвищення свідомості громадян про потенційні небезпеки нелегальних азартних ігор мають стати пріоритетними завданнями для відповідних органів та громадських організацій в Україні.

Джерело: biz.liga.net

Владислав Бобров

Наш автор – це досвідчений журналіст сайту Гугл Новини і редактор з багаторічним стажем у сфері новин та журналістики. Він має професійну освіту у галузі журналістики та заслуживший досвід роботи в різних виданнях та новинах. Його кар’єра в цій галузі розпочалася з роботи в місцевому газетному виданні, де він навчився основам репортерської роботи та розробці новинних матеріалів.